日前，中国人民银行浙江省分行正式公布了最新的行政处罚决定信息公示表。持牌支付机构连连银通电子支付有限公司因六项违规行为遭到重罚，合计罚没金额超过500万元，同时，多名相关责任人也一并受到了处罚。

具体而言，连连银通的违规行为包括：违反账户管理规定、清算管理规定、客户身份识别义务履行不足、大额交易及可疑交易报告报送不规范、格式条款违规以及信息披露违规。对此，中国人民银行浙江省分行依法对其处以警告的行政处罚。 依法没收违法所得共计728,963.61元，并处以4,456,463.61元的罚款。同时，有四名相关责任人一并受到处罚。其中，朱某（时任连连银通合规负责人），对连连银通未履行客户身份识别义务及未按规定报送大额交易或可疑交易报告的两项违规行为负有责任，被处以8万元罚款。邓某飞（时任连连银通副总经理兼市场部负责人），因违反账户管理规定，受到警告处分，并被罚款5万元。 余某（时任连连银通技术部门负责人）对连连银通违反清算管理规定的行为负有直接责任，因此受到警告处分，并被处以5万元罚款。俞某丽（时任连连银通运营总监、业务管理与运营部负责人及业务管理部总监）因对连连银通违反账户管理规定、未依法履行客户身份识别义务、以及未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告的三项违法行为负有责任，同样受到警告处分，并被处以12万元罚款。

据公开资料显示，连连银通作为连连集团的全资子公司，是浙江省级高新技术企业，自2004年成立以来， 注册资金高达3.25亿元。公司于2011年9月荣获人民银行颁发的第二批支付许可证（浙江省内仅有两家获此殊荣），业务范围覆盖全国的互联网支付及移动手机支付业务。本年度，公司积极响应监管要求，顺利完成支付牌照的更换，业务类型已变更为储值账户运营Ⅰ类。此外，公司还持有《跨境人民币结算业务批复》及国家外汇管理局批准的《跨境外汇支付业务批复》，并被中国证监会正式认定为“基金销售支付结算机构”。

连连支付荣膺中国（杭州）跨境电子商务综合试验区首批战略合作伙伴之衔，并担任中国支付清算协会常务理事单位。自涉足支付业务以来，连连支付始终深耕移动支付与跨境支付两大领域，专注于为企业提供专业的个性化支付解决方案。其服务范畴广泛，涵盖跨境贸易、电商、航旅、出行、物流、教育、房产、汽车、保险、基金、文化等20多个行业。连连支付连续三年稳居国内支付领域前四强，移动支付交易量年复合增长率高达139%，累计交易量已突破2万亿元人民币大关。 跨境支付业务鼎力支持中国30万跨境电商出口卖家，其交易规模稳居国内领先行列。尤为值得一提的是，在今年3月28日，连连银通的母公司——连连数字（股份代码：2598.HK）已正式在香港交易所主板挂牌上市。连连数字自2009年成立以来，便始终走在前列，是中国首批在全球范围内提供多元化支付解决方案的数字科技公司。该公司主要通过提供全面的数字支付解决方案，包括向商户及企业供应数字支付服务与增值服务，为全球贸易活动注入强劲动力。据相关数据显示， 截至2023年12月31日，连连数字已成功构建了由64项支付牌照及相关资质构成的全球牌照体系。而早在2023年9月30日，该体系便已初具规模。至此，连连数字已累计为全球超过320万家来自电商、服务业及制造业等多元行业的商户及企业提供了优质服务，业务覆盖逾100个国家及地区，支持超过130种货币的交易。在2023年的前九个月，连连数字的数字支付服务总交易金额（简称“TPV”）达到了惊人的1.31万亿元。 同比增长高达45.5%。此外，连连数字还拥有一项关键业务，即中外合资的支付清算机构——连通公司。目前，连通公司尚处于创立初期的亏损运营阶段。虽然连连数字持有其45.2%的股权，但并不掌控其经营，且未将连通公司纳入合并报表。