近日,象山县人民检察院通过其官方公众号,曝光了一起涉及“利用POS机骗取激活费”的诈骗案件。据相关报道,河南某写字楼内,一群年轻人假冒银联或POS机公司客服,采用预设的推销话术,成功骗取了大量客户的POS机激活费用,总额高达270余万元,这些资金最终全部落入了诈骗团伙的口袋。
经过象山县人民检察院的公诉,以童某某为首的POS机诈骗团伙受到了法律的制裁。尽管部分被告人提出了上诉,但宁波市中级人民法院近日已作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。
赵先生,作为象山县一家超市的老板,因日常经营需要频繁使用POS机。今年2月,他接到了一个看似诱人的电话,对方声称可以免费更新低费率POS机,并承诺在活动期间退还旧机押金,同时赠送加油卡。回想起之前激活POS机时被扣除的299元押金一直未退,赵先生对此产生了兴趣。
电话中的“工作人员”解释说,由于之前的退款渠道已关闭,他们现在将免费为赵先生寄送一台新的POS机。只需绑定银行卡并刷一笔399元的激活费,这两笔费用(包括48元快递费)将在新机绑定后自动退回银行账户。赵先生信以为真,添加了对方的微信并支付了相关费用。
然而,当赵先生收到新机并支付了快递费和激活费后,却遭遇了退款难题。虽然快递费很快被退回,但399元的激活费却迟迟不见踪影。在多次追问下,“工作人员”以系统延时、需使用POS机半年并达到特定交易额为由进行推脱。此外,赵先生还发现之前的旧机押金退款也迟迟未到账。此时,他意识到自己可能遭遇了诈骗。
面对赵先生的质疑和追问,“工作人员”开始以各种理由进行搪塞,包括客服、售后以及VIP微信群等不同角色的出现。然而,无论赵先生如何努力争取自己的权益,却始终未能得到应有的退款。这起案件再次提醒我们,在享受科技便利的同时,也要时刻保持警惕,防范各类诈骗行为的发生。随着时间的推移,"工作人员"竟玩起了"失踪游戏",消息如石沉大海,语音电话亦无人接听,问题彻底陷入僵局。赵先生无奈之下,选择向警方求助,一个借激活POS机之名行诈骗之实的组织渐渐浮出水面。
童某某,曾涉足多个正规品牌POS机的二级代理领域,以地推为主要营销手段。然而,一次偶然的机会让他了解到电销的暴利,遂心生邪念。2021年,童某某在河南创立了一家网络科技有限公司,并招募了徐某某、沈某、杜某某、常某某等人,共同编织起POS机诈骗的网。
童某某担任公司的舵手,全面掌控运营;徐某某则身兼数职,既是财务又是售后,还兼任业务组长;沈某等三人则各自领导着业务小组,每组下辖十余名业务员。童某某精心准备了一套POS机推销及售后的说辞,并搜集了大量潜在受害者的信息。
同年10月,一场精心策划的骗局拉开序幕。业务员们伪装成官方客服,利用拨号软件广泛撒网,以免费赠送低费率POS机为诱饵,通过“退还旧POS机押金”、“激活费用秒刷秒到账”等谎言,一步步诱使受害者落入圈套,支付高昂的激活费用。面对受害者的质疑,他们则以延迟到账、自动退还或刷够流水等借口搪塞,直至受害者遗忘此事。
东窗事发后,这伙人狡辩称所谓的低费率仅指扫码费率,与刷卡费率无关,且退还旧机押金纯属虚构,旨在吸引客户购买其POS机。他们坦言,收取48元快递费既是为了减轻成本负担,也是为了增加受害者掉入399元激活费陷阱的可能性。
徐某某、沈某等人供认不讳,承认公司依赖激活费盈利,编造谎言骗取客户信任已构成诈骗。然而,在金钱的诱惑和轻松工作的驱使下,他们选择了继续这条不归路。许多受害者因激活费迟迟未退而恍然大悟,但鉴于金额不大且POS机尚能使用,大多选择忍气吞声,未向警方报案。
正是这样的纵容,让童某某在短短一年半的时间内疯狂作案,涉案金额高达270余万元,受害者人数更是突破7000大关。直至2024年1月,这场大规模的诈骗活动才被揭露并受到法律的制裁。
象山县人民检察院已将童某某、徐某某等共计41名犯罪嫌疑人,以涉嫌诈骗罪的罪名,向法院提起了诉讼。法院经过审理,作出了庄严的一审判决。判决结果显示,这些犯罪嫌疑人分别被判处了不同期限的有期徒刑,从七个月的实刑到最长十一年六个月的刑期不等,其中部分罪犯被处以缓刑,缓刑期为一年二个月至相应有期徒刑期满。此外,每位犯罪嫌疑人均被处以罚金,罚金数额从3000元人民币起,最高可达20万元人民币,具体金额根据各自案情有所不同。