9月13日，海联金汇科技股份有限公司（简称海联金汇）公告称，公司三级子公司联动优势电子商务有限公司（简称联动商务，第三方支付牌照主体公司）收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》。
因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得38.73万元，处8432.11万元罚款，罚没款合计达8470.84万元。
公告称，海联金汇将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款，本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当期损益，预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。根据此前公告披露，2023年度，联动商务实现营收18.9亿元，净利润为8128.16万元，这也意味着，此次罚没金额已超过该公司去年一年的净利润。资料显示，联动商务成立于2011年，是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。拥有全国范围的银行卡收单、互联网支付、移动电话支付牌照，基金销售支付结算业务许可，跨境人民币支付许可，跨境外汇支付资质等。公司业务涉及全球100多个国家和地区。2016年，经过重大资产重组，联动商务成为海联金汇全资三级子公司。2024年《非银行支付机构监督管理条例》实施后，联动商务业务类型更新为储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类。在此之前，支付行业最为关注的还是联动优势的收购案。今年4月份，海联金汇公告称，为进一步提高公司发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024年4月3日与天津同融电子商务有限公司（简称天津同融）签署了《股权转让协议》，拟将经营第三方支付服务业务的联动优势电子商务有限公司100%股权转让给天津同融电子商务有限公司。此次交易完成后，联动商务不再纳入海联金汇合并报表范围。天津同融在完成受让联动商务的股权交割后，拟通过其全资子公司武汉合众易宝科技有限公司合并联动商务。武汉合众易宝科技有限公司为“抖音支付”牌照主体，本次交易完成后将为抖音集团生活服务等线下交易业务场景提供支持。
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